Торгівля людьми в Україні. Проблеми розслідування

Додаток 1. Типовий перелік питань, що підлягають з’ясуванню при допитах потерпілих від торгівлі людьми

І. Питання, направлені на загальний опис подій та методів діяльності торгівців людьми:

А. Запитання, що стосуються етапу вербування потерпілої особи:

Чи був перший контакт між потерпілою та торгівцями людьми добровільним: якщо „так”, то хто ініціював цей контакт?
Якщо контакт не був добровільним, чи примушували потерпілу, погрожували їй, застосовували насильство?
Де, та коли відбувався перший контакт?
Яким був метод контакту – чи було це рекламне оголошення, або ж це був особистий контакт безпосередньо з торгівцем людьми, або ж це був контакт з третьою особою?
Якими засобами зв’язку користувались?
Чи знала потерпіла, в чому вона буде брати участь?
Чи мала потерпіла уявлення, що передбаченою метою є проституція або інша форма експлуатації; чи згадувалося на будь-якій стадії процесу вербування злочинна діяльність, усиновлення/удочеріння, експлуатація праці; використання у збройних конфліктах, вилучення органів/тканин або донорство?
Якщо метою вербування була проституція, яку форму проституції обговорювали – чи була це вулична проституція або ж проституція в борделі, або ж проституція за викликом?
Чи ввели потерпілу в оману щодо реальної мети – якщо „так”, то що їй казали щодо мети – чи була це законна праця, така як праця в офісі або ж це була праця, пов’язана з секс-індустрією, як наприклад, стриптиз або праця офіціантом у секс-барі?
Чи казали їй, що після виїзду з України її мають зустріти та облаштувати інші особи?
Як була організована фінансова сторона справи – чи платила вона гроші авансом або ж існувала домовленість про сплату в борг?
Якщо застосовували боргову схему, то скільки часу давали їй на повернення боргу?
Чи платила вона за оформлення паспорту, візи або за транспортні витрати або ж вона домовлялася потім повернути витрачені на це гроші?
Чи відвідувала вона будь-які державні установи або іноземні представництва для одержання цих документів: якщо „так”, то чи може вона назвати або описати співробітників, які мали з нею справу; чи знав будь-хто з цих офіційних осіб про намір торгівлі людьми?
Як проводилась виплата грошей – безпосередньо торгівцям людьми у країні призначення, або ж з використанням банківського переказу до країни походження/третьої країни?
Чи казали їй, що вона повинна буде платити додаткові гроші за послуги у країні призначення, такі як оренда приміщення в борделі, проживання або витрати на рекламу?
Чи відомі торгівцям людьми її домашня адреса або будь-яка інша інформація про її рідних та близьких; чи стверджували вони, що їм відома ця інформація до того, як її продали?
Чи казали їй на який період часу вона виїздить та яким маршрутом вона буде подорожувати?
Чи було відомо її рідним та близьким про ці події?
Чи отримували за неї гроші або інші цінності її рідні або ж інша особа, яка мала над нею контроль?
Чи застосовували проти неї сексуальне, фізичне або психологічне насильство, чи тримали незаконно в ізоляції до вивозу?
У зв’язку із всіма наведеними вище пунктами – чи були свідки будь-яких з цих подій – якщо „так”, необхідно навести всі подробиці.
Яким був вік потерпілої особи — чи була вона молодше 18 років в той час, якщо „так”, то чи було це відомо будь-кому із торгівців людьми?
Чи зустрічалася вона з іншими жертвами торгівлі людьми на будь-якому етапі процесу вербування; чи знає вона їх імена або чи може описати їх; чи знає потерпіла, скільки їм було років?
Чи має вона інформацію про будь-яких інших торгівців людьми; якщо „так”, то скільки і чи було їй відомо про їх функції в процесі торгівлі людьми?
Повний опис кожного підозрюваного на стадії вербування.

Б. Запитання, що стосуються етапу перевезення (перебування в країні транзиту):

Дата, місце та час виїзду з України та в’їзду до країни транзиту; скільки торгівців людьми або скільки інших жертв торгівлі людьми супроводжували її?
Чи вивезли її з країни таємно або ж вона виїздила відкрито?
Якщо був таємний виїзд/в’їзд, то якими методами користувались, хто її супроводжував; про скількох інших потерпілих та торгівців людьми їй було відомо; якими транспортними засобами користувались, чи зупинявся транспортний засіб у пункті перетину кордону?
Якщо виїзд був відкритим, то чи перевіряли її правоохоронці в пункті перетину кордону; чи заповнювала вона будь-які документи, такі як талон на посадку, митну декларацію тощо?
Яким ім’ям та/або якими документами вона користувалася – детальний опис.
Чи перевіряли в пунктах виїзду та в’їзду інших осіб, які подорожували з нею та чи заповнювали вони будь-які документи?
Скільки часу вона перебувала у відповідній країні транзиту і в яких умовах її тримали?
Чи застосовували проти неї фізичне, сексуальне або психологічне насильство на етапі транзиту?
Чи утримували її у незаконній ізоляції в цей період; якщо „так”, то треба навести детальний опис методів та злочинців.
Чи потрапляла вона до поля зору правоохоронних органів або інших урядових установ у країні транзиту; чи затримувала її поліція або ж чи зверталася вона по медичну або іншу державну допомогу у країні транзиту; чи заповнювала вона будь-які офіційні документи з цією метою, якщо „так” – треба отримати детальний опис.
Чи вимагали від неї займатись проституцією під час перебування у країні транзиту; якщо „так”, то треба отримати детальний опис типу проституції, приміщень, фінансових розрахунків.
Чи експлуатували потерпілу особу будь-яким іншим способом під час транзиту; якщо „так” треба отримати детальний опис, як і вище.
Дата, час, розташування пункту виїзду та спосіб виїзду з транзитної країни.
Хто був з нею та чи перевіряли їх правоохоронці під час виїзду, якщо „так” то чи заповнювались будь-які документи?
Яким ім’ям та/або якими документами вона користувалася – детальний опис.
У зв’язку із всіма наведеними вище пунктами – чи були свідки будь-яких з цих подій – якщо „так” необхідно навести всі подробиці.

В. Питання, що стосуються етапу експлуатації (перебування) в країні призначення:

Чи зустрічали її в пункті в’їзду; якщо „так”, то хто це був – повний опис.
Чи дозволили їй залишити при собі паспорт та/або подорожні документи після приїзду або ж відібрали їх; якщо „так”, то хто це зробив та яким чином; де тримали ці документи?
Якою була перша адреса, де вона перебувала; хто доставив її туди та як вона туди добиралася?
Чи були присутні інші потерпілі/особи в місці її перебування; яким було це приміщення; чи була це „конспіративна квартира” або ж бордель, в якому вона працювала; чи може вона детально описати приміщення?
Чи відбувався продаж або оплата в іншій формі будь-якій інший особі після її прибуття; якщо „так”, необхідно навести всі подробиці.
Чи тримали її в незаконній ізоляції або ж чи застосовували проти неї фізичне, сексуальне або психологічне насильство на цій початковій стадії; якщо „так”, то треба отримати всі подробиці.
Якою була форма експлуатації – експлуатація проституції, порнобізнес, експлуатація праці тощо?
Чи займалася вона проституцією?
На якому етапі почалась її сексуальна експлуатація як проститутки; чи було їй відомо, що вона має працювати проституткою? Якщо „ні”, то на якому етапі їй про це стало відомо та від кого?
Якого типу проституцією вона займалася; вулична проституція або проституція у квартирах або у борделі, в саунах або масажних салонах, секс-барах, стриптиз-барах або ж в агенції „дівчат за викликом”?
Якщо вона займалася вуличною проституцією, то в якому кварталі „червоних ліхтарів” вона частіше за все працювала, як вона туди добиралася; чи контролювали її торгівці людьми під час роботи, якщо „так”, то скільки їх було?
Чи потрапляла вона до поля зору поліції або ж іншої державної установи; чи затримували/заарештовували її та переслідували за приставання; якщо „так”, то де та коли і яким ім’ям вона користувалася?
Якщо вона займалася проституцією у приміщенні, то де вона працювала та як вона туди добиралася; хто вивозив її на роботу; які торгівці людьми знали, що вона працює проституткою, та як вони про це дізналися; чи були вони присутні в борделі або на вулиці, чи обговорювалась її робота, якщо „так”, то з ким?
Чи контролювали її, якщо „так”, то хто це робив; якою свободою вона користувалася; чи мала вона можливість вийти з борделю, бару або агенції без супроводження?
Чи працювала вона з іншими проститутками та/або сутенерами; якщо „так”, то чи може вона назвати їх імена та описати?
Чи перевіряли бордель, бар або агенцію правоохоронці або співробітники інших урядових установ; якщо „так”, то хто це робив, коли; чи вимагали від неї назвати своє ім’я та надати іншу інформацію про себе, якщо „так”, то яке ім’я та інформацію вона надавала?
Якщо вона займалася вуличною проституцією або проституцією в приміщеннях; то в які години вона працювала і які послуги від неї вимагали надавати клієнтам; чи дозволяли їй тою чи іншою мірою вибирати клієнтів або типи послуг; чи вимагали від неї надавати сексуальні послуги без контрацептивів; якщо вона відмовлялася це робити, то якими були наслідки?
Чи мала вона можливість розмовляти рідною мовою; чи працювала вона із письмовим „прейскурантом послуг”; якщо вона мала обмежені можливості для спілкування іноземною мовою, то хто перекладав для неї під час розмов з клієнтами?
Якими були ціни на її послуги; чи може вона назвати свій середній заробіток на день та загальну суму, зароблену проституцією за весь період експлуатації?
Що робили із заробленими нею грошима; чи передавала вона гроші торгівцю людьми/адміністратору/ сутенеру/іншій проститутці, яка була за старшу після кожного клієнта, або ж ці гроші залишались у неї до кінця „зміни”; чи підтримувалась при цьому якась звітність?
Чи купувала вона будь-які речі зі свого заробітку проститутки для осіб, які її експлуатували (такі як ювелірні вироби або одяг); якщо „так”, то де та коли, опис та вартість, існування та місце перебування цих речей та будь-які чеки?
Чи забирали її після зміни знов до „конспіративної квартири” або ж вона залишалась у приміщенні борделю, якщо забирали, то як вона туди добиралась та хто її доставляв?
Чи була домовленість про відсотковий розподіл зароблених нею грошей між нею та торгівцями людьми або ж вона передавала їм всі зароблені гроші; хто встановлював ціни на сексуальні послуги, які вона надавала?
Чи існувала схема відпрацювання боргу; якщо „так”, то якою була сума боргу, на яких умовах від неї вимагали повернути борг; як сплачувався борг – безпосередньо у країні призначення або ж гроші мали повертатись у країну походження; якщо „так”, то кому та яким чином; на чий рахунок переказувались гроші; чи підтримувалась якась документальна звітність про виплати?
Чи вимагали від неї платити додаткові гроші на поточні витрати, такі як плата за оренду приміщень або за рекламу; якщо „так”, то чи казали їй про ці додаткові витрати до виїзду з країни походження?
Якщо до виїзду з рідної країни вона не мала уявлення, що буде працювати проституткою, то у який спосіб її до цього примусили?
Чи погрожували їй, чи застосовували фізичне та/або сексуальне насильство; чи погрожували помститися її рідним та близьким; чи погрожували їй розповісти її сім’ї або розповсюдити інформацію, що вона працювала проституткою; чи застосовували інші механізми контролю, такі як культурні або релігійні форми примусу?
Чи застосовувались такі ж механізми контролю, щоб забезпечити виконання нею вимог торгівців людьми?
Яким був загальний рівень свободи; чи мала вона можливість вільно пересуватись та яким був її моральний стан; чи вірила вона, що торгівці людьми застосують будь-який з наведених вище механізмів контролю?
Чи була в неї можливість втекти та звернутись по допомогу до правоохоронних установ; якщо „так”, то чи робила вона такі спроби; якщо „ні”, то чому?
Чи застосовували проти неї сексуальне, фізичне або психологічне насильство, або ж чи тримали її в незаконній ізоляції у будь-яких інших випадках – якщо „так”, то необхідно отримати детальний опис.
Повний опис будь-яких торгівців людьми, жертв злочину, приміщень та транспортних засобів, які зустрічались на етапі країни призначення, додатково до тих, про які вже йшла мова на етапах країн походження та транзиту.
Чи була вона звільнена або ж втекла самостійно?
У зв’язку із всіма наведеними вище пунктами – чи були свідки будь-яких з цих подій – якщо „так” необхідно навести всі подробиці.

ІІ. Питання, направлені на встановлення якомога більше детальної інформації про будь-які потенційні докази, щоб їх можна було використати для підтвердження показань потерпілого:

А. Питання, що стосуються отримання інформації про роботу:

Де вона побачила рекламне оголошення – в газеті, журналі, довіднику, професійній публікації або в Інтернеті; якщо „так”, то чи було таке оголошення надруковане в місцевому, або ж в національному виданні, в якому розділі воно було надруковане – колонки приватних оголошень, пропозиції працевлаштування, Інтернет-адреси тощо?
Якщо таке оголошення транслювалась по радіо або на телебаченні – то на якому каналі?
Як конкретно було сформульоване оголошення – що в ньому пропонувалось та чи наводилась інформація про конкретну контактну особу?
Чи було оголошення пов’язане з добре оплачуваною працею за кордоном або ж це було оголошення шлюбної агенції або ескорт-агенції?
Як можна було зв’язатись з автором рекламного оголошення – особиста зустріч, телефон, факс, електронна пошта або письмове повідомлення за конкретною адресою або за адресою поштової скриньки; якщо „так”, то які номери або інші деталі наводились?
Чи залишився у потерпілої особи примірник оголошення; якщо „так”, то де він зараз?

Б. Питання, що стосуються приміщень, в яких знаходилась потерпіла особа:

Чи включав процес вербування візит до офісу або агенції; якщо “так”, необхідно отримати детальний опис.
Чи проходив контакт у барі або в нічному клубі; якщо „так”, то необхідно отримати детальний опис.
Чи доставляли її та/або тримали у приватному приміщенні до виїзду з України?
В яких приміщеннях вона бувала або в яких приміщеннях її утримували в ізоляції у країні транзиту – детальний опис.
Чи привозили її до будь-якої „конспіративної квартири” у країні призначення; якщо „так”, то необхідно отримати детальний опис.
Повний опис будь-яких приміщень, в яких від неї вимагали займатись проституцією або іншою працею з метою експлуатації – включаючи деталі планування приміщень, оздоблення та інші їх особливості.
Якщо в рамках процесу торгівлі людьми їй доводилось відвідувати будь-які інші приміщення, такі як візові відділи представництв, інші урядові установи, лікарні, поліклініки, курси іноземних мов або агенції найму нерухомості, то необхідно отримати детальний опис, приділяючи особливу увагу будь-яким посадовим особам, з якими вона мала справу.

В. Питання, що стосуються перевезення потерпілої особи:

Якими засобами користувались при виїзді з країни – автотранспорт, залізничний транспорт, паром – детальний опис.
Точна дата та місце виїзду, в якому місці перетинали кордон?
Якими документами вона користувалась, на чиє ім’я, громадянина якої країни; чи були ці документи дійсними або підробленими?
Якщо вона користувалась підробленими документами, то як та від кого вона їх отримала?
Хто водив її робити фотографії для документів і де їх робили?
Якщо вона користувалась своїми дійсними документами або ж підробленими документами, то чи необхідно було їй отримати в’їзну/виїзну візу; якщо „так”, то візовий відділ якого представництва вона відвідувала; чи робила вона це сама або ж її супроводжували; якщо „так”, то хто її супроводжував; дата та час візиту; чи необхідно було сплачувати мито, хто це робив та яким чином; чи видавалася квитанція про сплату мита і чи наводився на цій квитанції день та час сплати; чи знає вона ім’я візового співробітника, який розглядав її клопотання; чи може вона описати цього співробітника?
Чи були потрібні будь-які інші документи для оформлення візи, такі як письмове запрошення, довідка про реєстрацію на курсах вивчення іноземної мови, пропозиції працевлаштування тощо; якщо „так”, то потрібна детальна інформація; чи залишилися у неї копії цих документів?
Де купували транспортні квитки і хто це робив?
Яким чином це робилося – оплата готівкою, чеком або кредитною карткою, на чиє ім’я був придбаний квиток?
Чи подорожувала вона індивідуально, або ж у супроводі інших жертв та/або торгівців людьми; якщо з нею були інші жертви, то чи знає вона, якого вони були віку, чи було це відомо торгівцям людьми?
Чи супроводжували її до пункту виїзду; якщо „так”, то як вона туди добиралася та з ким?
Хто перевіряв її та в який час; який багаж перевіряли; чи купувала вона якісь речі у пункті виїзду; якщо „так”, то яким чином; яке місце було у неї у літаку, автобусі тощо, та хто сидів поруч із нею; якщо щось купували у безмитних магазинах під час подорожі, то за які кошти та хто це робив?
Чи проводився контроль під час виїзду; чи перевіряли її до виїзду імміграційні службовці, прикордонники або співробітники митного контролю; чи заповнювала вона будь-які документи; якщо „так”, то кому вона їх передавала?
Чи перевіряли її співробітники державних установ на в’їзд до країни транзиту або призначення і чи заповнювала вона будь-які в’їзні документи, якщо „так”, то де, коли і на чиє ім’я?

Г. Питання, що стосуються здійснення зв’язку торгівців людьми:

Як встановлювався контакт між потерпілою особою та торгівцями людьми: листування, звичайний телефон, мобільний телефон, факс, електронна пошта?
Номери телефонів та/або поштові адреси?
Чи бачила вона будь-які телефонні рахунки; якщо „так”, то на кого вони були оформлені?
Якщо користувались мобільним телефоном, то якого виробника і чи не знає вона компанію-провайдера; чи не бачила вона цю інформацію на дисплеї телефону?
Чи користувався торгівець людьми портативним комп’ютером або кишеньковим органайзером; якщо „так”, то якого виробника та чи не знає вона такі деталі як коди доступу, компанію-провайдера послуг електронної пошти тощо?

Д. Питання, що стосуються фінансових операцій торгівців людьми:

Чи користувались торгівці людьми на будь-якому етапі вербування та вивозу банківськими картками, кредитними картками, подорожніми чеками або дисконтними картками; якщо „так”, то коли і з якою метою (для оплати квитків; оформлення візи; купівлі товарів у безмитних магазинах тощо)?
Чи купували іноземну валюту до виїзду за кордон; якщо „так”, то де і як за це платили?
Чи бачила вона будь-які розрахунки за оренду приміщень, рекламні послуги, телефонні рахунки; якщо „так”, то як за це платили та кому?

ІІІ. Питання, направлені на встановлення деталей будь-якої із форм насильства, що характерні для цих злочинів (фізичне та психологічне):

Коли відбувались акти насильства та скільки разів; конкретні дати, якщо це можливо; згадка про важливі події, щоб приблизно встановити час, якщо конкретні дати встановити неможливо (дуже часто жертви кажуть, що акти насильства були постійними – траплялись навіть кожний день, що окремі події злилися в одну).
Де це відбувалося, повний опис приміщень; планування кімнати, ліжко, софа тощо; меблі; драпірування; порваний та/або пошкоджений одяг; постільна білизна, простирадла, ковдра (колір, тип).
Яким був конкретний характер акту насильства та повний опис заподіяних ушкоджень; чи був сексуальний напад вагінальним або анальним зґвалтуванням, або ж це був примусовий оральний або мануальний непристойний напад, конкретний опис стану ерекції пенісу, ступінь проникнення, чи відбулась еякуляція чи застосовувались презервативи?
Що їй казали під час акту насильства або ж коли погрожували насильством, хто це казав, чи застосовувалася зброя (яка) під час насильства або погроз, чи якісь предмети, що можна застосувати для завдавання ударів (пляшка, ваза, стілець тощо)?
У якому контексті відбувався акт насильства – чи робили це просто для задоволення статевої пристрасті, або ж сексуальне чи фізичне насильство застосовували, щоб залякати її, примусити або провчити; чи не було це покаранням, оскільки вона не виконала вимог злочинців або ж намагалась втекти?
Чи не демонструвала вона жестами або словами свою відмову або незгоду; якщо „так”, то як саме вона це робила. Чи заподіяла вона будь-які ушкодження нападнику під час акту насильства; якщо „так”, треба навести опис цих ушкоджень.
У випадках сексуального насильства, жертви торгівлі людьми часто кажуть, що вони нічого не казали нападнику і ніяк не відбивалися і вони просто піддавалися насильству, щоб не постраждати від фізичного насильства в додаток до сексуального – дуже важливо занотувати ці обставини (не тільки через те, що такий напад може кваліфікуватись як зґвалтування навіть за відсутності демонстрації відмови або незгоди, але і тому, що це показує повне пригнічення та рабське становище жертви торгівлі людьми).
Яким був її фізичний стан після цього: струс мозку, зовнішня або внутрішня кровотеча, нудота та блювання тощо?
Чи розповідала вона будь-якій іншій особі про те, що з нею трапилося; якщо „так”, то детальний опис цієї особи і що саме вона казала.
Чи зверталась вона по медичну допомогу через ці пошкодження та чи отримала вона таку допомогу; якщо „так”, то потрібно отримати детальну інформацію про лікаря, лікарню, поліклініку, чи робились будь-які записи тощо.
Яким був її психічний стан, чи відчувала вона страх під час акту насильства та після того?
Що їй сказали або що з нею зробили після цього; чи погрожували їй подальшими застосуванням насильства; якщо „так”, то в якому контексті; чи не висловлював насильник(и) свій жаль.
Детальний опис нападника; будь-які особливі зовнішні прикмети, такі як татуювання, проколоті вуха, шрами або відмітини, опис геніталій та їх особливості, характерний голос, мова або акцент, запах або парфуми, стан зубів та нігтів тощо.
У випадках, пов’язаних з вилученням органів/тканин або донорством – всі медичні подробиці, пов’язані з місцем, де проводилося видалення органів, які саме органи, розташування та опис медичного обладнання та персоналу, який брав у цьому участь, будь-які пов’язані з цим фінансові операції, як та кому платили гроші, подробиці, пов’язані з реципієнтами тощо?
У зв’язку із всіма наведеними вище пунктами – чи були свідки будь-яких з цих подій; якщо „так”, необхідно навести всі подробиці.