Торгівля людьми в Україні. Проблеми розслідування
§2. Обставини, що підлягають встановленню
Відповідно до кримінально-процесуального закону під час розслідування злочинів необхідно встановити і доказати всі обставини, без яких неможливо правильно кваліфікувати вчинене і визначити справедливу міру покарання. Стаття 64 КПК України відносить до них:
- подію злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину);
- винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;
- обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом’якшують та обтяжують покарання;
- характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розміри витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння.
В тій криміналістичній літературі, де йдеться про структуру конкретної методики розслідування того або іншого виду злочинів, у якості її елемента розглядають обставини, які підлягають встановленню, а не доказуванню. Поняття „обставини, що підлягають встановленню” за своїм змістом ширше, ніж поняття „предмет доказування”, і в криміналістиці розглядається як сукупність тих обставин, з’ясовування яких визначається нормами кримінального права, кримінального процесу і матеріалами конкретної кримінальної справи. Тому в методиці розслідування не можна передбачити і назвати весь перелік обставин, які повинні бути встановлені. Раціонально буде обмежитись лише колом типових обставин, зазначених у кримінально-процесуальному законі, і специфічних, встановлення яких сприятиме доказуванню злочину взагалі.
Таким чином, до обставин, що підлягають встановленню у справах про торгівлю людьми, входять: обставини, передбачені ст. 64 КПК України; обставини, передбачені диспозицією ст. 149 КК України та інших статей Кримінального кодексу (302, 303, 304, 331, 332, 358 тощо); обставини, які не входять до предмета доказування, але мають важливе значення для успішного розслідування кримінальної справи. Обставини, що підлягають встановленню, за своєю суттю є завданнями розслідування конкретної кримінальної справи.
У справах про торгівлю людьми, в якості типових обставин, що підлягають встановленню, можна визначити:
1. Обставини, що належать до події злочину:
а) час вчинення торгівлі людьми (період часу між вербуванням потерпілих і передачею останніх третім особам);
б) місце вчинення злочину (місце вербування потерпілих, а також місце куди потерпілих „продали”);
в) спосіб вчинення злочину (спосіб підготовки до вчинення торгівлі людьми; спосіб вербування потерпілих; спосіб переправлення потерпілих через кордон; спосіб передачі потерпілих третім особам; спосіб приховування торгівлі людьми);
г) наявність співучасників торгівлі людьми. Оскільки більшість таких злочинів вчиняється злочинними групами, в процесі розслідування підлягає встановленню особа, яка організувала злочинну групу, а також всі її члени;
д) відомості про особу потерпілого (прізвище, ім’я, по-батькові; рік, місяць, день і місце народження; громадянство, національність, освіта, сімейний стан; місце роботи, рід занять або посада; місце проживання тощо).
2. Обставини, які мають значення для кваліфікації діяння як торгівлі людьми:
а) безпосередній об’єкт злочину – честь та гідність особи;
б) предмет злочину – людина;
в) об’єктивна сторона злочину – торгівля людьми; здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина; вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини;
г) суб’єкт – загальний, тобто фізична осудна особа, у віці не молодше 16 років;
д) суб’єктивна сторона – прямий умисел;
є) мотив – користь;
ж) мета – сексуальна експлуатація, використання в порнобізнесі, примусова праця або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусова вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.
3. Обставини, що характеризують особу, яка вчинила злочин:
а) біографічні дані особи: прізвище, ім’я, по-батькові; рік, місяць, день і місце народження; громадянство, національність, освіта, сімейний стан; місце роботи, рід занять або посада; місце проживання (ч.2 ст. 145 КПК України);
б) стан здоров’я особи, яка вчинила злочин, рівень її фізичного і розумового розвитку, а саме, наявність або відсутність фізичних або психічних вад, раніше перенесених тяжких захворювань, травм голови. Встановлення стану здоров’я має юридичне значення при вирішенні питань про осудність особи, яка вчинила злочин, а також про можливість прийняття відмови від захисника (ст. 46 КПК України);
в) відомості, що характеризують особу за місцем роботи, проживання, у сім’ї;
г) відомості про судимість особи. Встановлення цього факту має значення при кваліфікації вчиненого особою діяння за відповідними частинами ст. 149 КК України та іншими статтями Кримінального кодексу;
д) матеріальний стан особи: рівень прибутку, наявність або відсутність грошового внеску в банку, цінних паперів, іншого приватного майна. Встановлення даного факту має значення для накладення арешту на майно обвинуваченого з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна (ст. 126 КПК України).
4. Обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину:
а) вчинення торгівлі людьми щодо неповнолітнього або малолітнього;
б) вчинення торгівлі людьми щодо кількох осіб;
в) вчинення торгівлі людьми повторно;
г) вчинення торгівлі людьми за попередньою змовою групою осіб або організованою групою;
д) вчинення торгівлі людьми службовою особою або з використанням службового становища;
є) вчинення торгівлі людьми особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності;
ж) вчинення торгівлі людьми, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства;
з) вчинення торгівлі людьми, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства;
і) вчинення торгівлі людьми, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
5. Обставини, які пом’якшують та обтяжують покарання особи (ст.ст. 66, 67 КК України).
6. Обставини, що визначають характер і розмір шкоди завданої злочином:
а) розмір матеріальної шкоди, яка заподіяна потерпілому в результаті вчинення щодо нього торгівлі людьми (враховуючи витрати на відновлення здоров’я);
б) розмір витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння;
в) ступінь втрати працездатності потерпілого;
г) судові витрати;
д) розмір моральної шкоди, заподіяної потерпілому, і в чому вона полягає.
7. Обставини, що визначають причини і умови, які сприяли вчиненню торгівлі людьми. Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру „Ла Страда – Україна” К.Б. Левченко, серед загальних причин торгівлі людьми, зазначає наступні:
а) відкриття кордонів та падіння „залізної завіси”;
б) спрощення можливості для українських громадян подорожувати по світу як в пошуках розваг, так і праці;
в) інтернаціоналізація тіньової економіки;
г) створення міжнародних кримінальних об’єднань;
д) корумпованість працівників державних органів;
є) лояльне законодавство до проституції в багатьох країнах світу [37, с. 9].
Продовжуючи цю тему, крім визначених К.Б. Левченко, можна назвати ще декілька причин, які в сукупності сприяють торгівлі людьми в Україні:
ж) складне економічне становище та високий рівень безробіття, особливо серед жінок;
з) неналежна поінформованість українських жінок щодо можливостей працевлаштування і перебування за кордоном;
і) надприбутковість такої діяльності;
к) відсутність в Україні законодавства про соціальний захист громадян України за кордоном;
л) формування у злочинців враження про безкарність таких дій.
8. Обставини, які вказують на постзлочинну діяльність особи, яка вчинила торгівлю людьми. При цьому завжди необхідно з’ясовувати мотиви і цілі постзлочинної поведінки, тому що це має значення для встановлення суб’єктивної сторони злочину і його правильної кваліфікації. Так, завжди доцільно встановлювати:
а) наявність або відсутність висловлювань особою, після вчинення злочину, жалю щодо того, що трапилося; коли і перед ким, якого змісту її висловлювання;
б) наявність або відсутність діяльного каяття, з’явлення зі зізнанням, щирого каяття або активного сприяння розкриттю злочину;
в) продовжувала або ні особа, яка вчинила торгівлю людьми, висловлювати намір продовжувати злочинну діяльність; коли і перед ким, якого змісту її висловлювання;
г) наявність або відсутність деліктної протидії розслідуванню (перешкоджання явці свідка, потерпілого; спонукання їх до відмови від дачі показань; підкуп цих осіб; погроза помстою за раніше дані показання).
Знання обставин, що підлягають встановленню в справах про торгівлю людьми, дозволяє конструювати (моделювати) саму діяльність із розслідування злочину з оптимізацією умов всього процесу розслідування. Проте слід враховувати, що в процесі розслідування у кожній кримінальній справі будуть виявлятися свої, специфічні обставини, які підлягають встановленню.