Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти
Алгоритмізація в методиці розслідування кримінальних правопорушень, учинених шляхом шахрайства
Слідча діяльність щодо розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства, вимагає від уповноваженої особи володіння певним обсягом знань, необхідних для отримання вірного висновку про обставини вчинення таких кримінальних правопорушень, причини та умови, за яких вони відбулися, мотивації злочинця, можливості віктимної поведінки тощо. Для виконання цих завдань слідчому треба використовувати оцінні критерії стосовно інформації, яка надходить у зв’язку з розслідуванням та формує слідчу ситуацію.
Потреби слідчої практики у цьому напрямі вимагають створення структурної частини окремої криміналістичної методики, в якій мають послідовно викладатися типові слідчі ситуації початкового та подальшого етапів розслідування різних видів шахрайств і відповідні до умов цих ситуацій програми дій слідчого - програми (алгоритми) розслідування. Сформульовані таким чином методичні рекомендації відповідатимуть потребам практичних працівників, які на підставі порівняння спеціальної слідчої ситуації, що виникла під час розслідування кримінальних правопорушень, з типовою, зможуть обрати належні, найефективніші криміналістичні засоби і методи встановлення об’єктивної істини.
Одним із шляхів підвищення ефективності розслідування кримінальних правопорушень є впровадження в криміналістичну практику алгоритмізованих методик, які охоплюють програму застосування науково-технічних засобів. Зміст таких методик визначається криміналістичним алгоритмом, який у загальному становить засновану на законі систему послідовно виконуваних обов’язкових і рекомендаційних приписів, спрямованих на ефективне вирішення завдань у сфері боротьби зі злочинністю [1, с. 240].
Алгоритмічний метод базується на професійному досвіді та науково обґрунтованих узагальнених алгоритмах слідчої, експертної та судової практики щодо конкретного виду кримінального правопорушення. Суть цього методу полягає в тому, що при розслідуванні кримінальних правопорушень суб’єкт досудового розслідування використовує типові слідчі зразки, тобто алгоритми. Цей метод реалізується у вигляді завдань, що виконуються за алгоритмом, або у формі пошуку нового алгоритму. В основі алгоритмічного методу лежить передача алгоритму дій іншим суб’єктам досудового розслідування у вигляді вказівок щодо мети, завдань, способів виконання майбутнього завдання (що і як робити, для чого) [2, с. 46].
Втім, ніякі алгоритми не матимуть свого значення без визначення умов, що впливають на їх реалізацію, та типізації слідчої ситуації на певному етапі розслідування, яких може бути численна кількість. До того ж, визначення дій та засобів при розслідуванні будь-якого кримінального правопорушення, у тому вчиненого шляхом шахрайства, у більшості випадків залежить саме від слідчої ситуації, що має не тільки теоретичне, а й прикладне значення.
Виходячи з цього, напрями розслідування необхідно визначати оптимально для конкретної слідчої ситуації, що склалася у кримінальному провадженні на певному етапі розслідування, оскільки спостерігається тісний зв’язок слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, зорієнтованих на ту чи іншу типову слідчу ситуацію. У криміналістиці такий підхід ще отримав назву «ситуативний» [3]. Саме сукупність обставин, що сформувалась на певному етапі розслідування, є предметом аналізу [4, с. 282].
У загальному вигляді ситуаційний підхід у методології розслідування шахрайства можна представити як послідовне вирішення наступних взаємопов’язаних завдань: побудова інформаційної моделі події, що досліджується; моделювання вихідної ситуації; типізація вихідної ситуації; побудова програм розслідування та розв’язання складних завдань з урахуванням розробленої наукою програми для типової ситуації; розроблення індивідуальної програми розслідування; діагностика слідчої ситуації, що виникла тощо [5, с. 106].
Отже, процес розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі й вчинених шляхом шахрайства, передбачає необхідність діагностики, врахування типової слідчої ситуації, що дозволить визначити можливості в обранні напрямку розслідування та правильного алгоритму дій.