Торгівля людьми в Україні. Проблеми розслідування

Результат

кількість

%

1. Область:

АР Крим

3

5,8

Вінницька

3

5,8

Дніпропетровська

4

7,7

Донецька

2

3,8

Закарпатська

1

1,9

Запорізька

4

7,7

Івано-Франківська

1

1,9

Київська

3

5,8

м. Київ

2

3,8

Кіровоградська

3

5,8

Луганська

5

9,6

Львівська

1

1,9

Одеська

4

7,7

м. Севастополь

2

3,8

Сумська

2

3,8

Тернопільська

1

1,9

Харківська

3

5,8

Херсонська

2

3,8

Хмельницька

2

3,8

Черкаська

1

1,9

Чернівецька

3

5,8

2. Кваліфікація злочину:

ч. 1 ст. 124-1 (КК 1960 р.)

2

3,8

ч. 2 ст. 124-1 (КК 1960 р.)

15

28,8

ч. 3 ст. 124-1 (КК 1960 р.)

3

5,8

ч. 1 ст. 149 (КК 2001 р.)

4

7,7

ч. 2 ст. 149 (КК 2001 р.)

19

36,5

ч. 3 ст. 149 (КК 2001 р.)

2

3,8

ст. 208 (КК 1960 р.)

3

5,8

ст. 304 (КК 2001 р.)

2

3,8

ст. 210 (КК 1960 р.)

5

9,6

ч. 2 ст. 302 (КК 2001 р.)

2

3,8

2.1. Додаткова кваліфікація:

ч. 1 ст. 194 (КК 1960 р.)

3

5,8

ч. 2 ст. 194 (КК 1960 р.)

2

3,8

ч. 3 ст. 194 (КК 1960 р.)

4

7,7

ч. 1 ст. 331 (КК 2001 р.)

2

3,8

ч. 1 ст. 358 (КК 2001 р.)

4

7,7

ч. 2 ст. 358 (КК 2001 р.)

3

5,8

ч. 3 ст. 358 (КК 2001 р.)

4

7,7

3. Тривалість злочинної діяльності:

а) до 1 місяця

12

23,1

б) до 3 місяців

13

25

в) до 6 місяців

4

7,7

г) до 1 року

8

15,4

д) більше 1 року

15

28,8

4. Кількість епізодів злочинів (актів злочинної діяльності):

а) один

14

26,9

б) до трьох

21

40,4

в) до п’яти

6

11,5

г) до десяти

7

13,5

д) більше десяти

4

7,7

5. Термін порушення кримінальної справи після вчинення останнього злочину:

а) на протязі 1 доби

9

17,3

б) на протязі 10 діб

13

25

в) на протязі 1 місяця

8

15,4

г) на протязі 1 року

20

38,5

д) більше 1 року

2

3,8

6. Підстави порушення кримінальної справи:

а) реалізація оперативних матеріалів

35

67,3

б) звернення потерпілого до правоохоронних органів

14

26,9

в) звернення родичів і знайомих потерпілого до правоохоронних органів

3

5,8

г) явка з повинною

-

-

д) повідомлення, опубліковане в пресі

-

-

7. Кримінальна справа порушена:

а) відносно особи

34

65,4

б) за фактом вчинення злочину

18

34,6

8. Розслідування справи доручено:

а) одному слідчому

15

28,8

б) слідчій бригаді

5

9,6

в) слідчо-оперативній групі

32

61,5

9. Слідча ситуація, яка виникла на початковому етапі розслідування:

а) наявні ознаки торгівлі людьми і відома особа (особи), яка її вчинила

37

71,2

б) наявні ознаки торгівлі людьми, особа (особи), яка її вчинила невідома

12

23,1

в) наявні ознаки торгівлі людьми і відомості про особу, яка її вчинила, але остання переховується від слідства

3

5,8

10. Слідчі та процесуальні дії на початковому етапі розслідування:

а) допит свідків

52

100

б) допит потерпілих

47

90,4

в) допит підозрюваних

40

76,9

г) очна ставка

37

71,2

д) пред’явлення для впізнання

17

32,7

е) обшук

35

67,3

ж) виїмка

34

65,4

з) огляд приміщень

3

5,8

і) огляд предметів, документів

42

80,8

к) освідування

1

1,9

л) призначення експертиз:

- судово-медична

8

15,4

- судово-психіатрична

7

13,5

- почеркознавча

12

23,1

- авторознавча

2

3,8

- техніко-криміналістичне дослідження документів

11

21,2

- фоноскопічна

7

13,5

11. Кількість потерпілих:

а) одна особа

5

9,6

б) дві особи

6

11,5

в) до п’яти осіб

27

51,9

г) до десяти осіб

12

23,1

д) більше десяти осіб

2

3,8

12. Відомості про особу потерпілого:

а) стать:

- жінки

224

100

- чоловіки

-

-

б) вік:

- до 14 років

-

-

- 14-18 років

36

16,1

- 18-25 років

151

67,4

- 25-35 років

35

15,6

- більше 35 років

2

0,9

в) освіта:

- неповна середня

35

15,6

- середня

176

78,6

- неповна вища

9

4

- вища

4

1,8

г) робота:

- навчання

20

8,9

- відсутність роботи

191

85,3

- низькооплачувана некваліфікована робота

13

5,8

- відповідно оплачувана кваліфікована робота

-

-

д) сімейний стан:

- заміжня (одружений)

27

12,1

- незаміжня (неодружений)

174

77,7

- розведена (розведений)

23

10,3

13. Форми торгівлі людьми:

а) продаж людини (передача людини у фактичну власність іншої особи за грошову винагороду)

23

44,2

б) інша оплатна передача людини (передача людини у фактичну власність іншої особи за матеріальну винагороду (за винятком грошей) або за надання послуг)

2

3,8

в) здійснення стосовно людини будь-якої іншої незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі або особам (вербування людей, вивіз їх за

27

51,9

1

2

3

кордон та подальша передача іншим особам для подальшого продажу)

14. Методи вербування потерпілих:

а) оголошення про роботу, опубліковані в пресі

9

17,3

б) через друзів і знайомих

41

78,8

в) шлюбні агентства

-

-

г) Internet

-

-

д) туристичні фірми

2

3,8

е) система AU PAIR

-

-

15. Спосіб переміщення потерпілих через державний кордон:

а) переміщення через кордон на законних підставах

42

80,8

б) незаконне переміщення через кордон за підробленими документами

10

19,2

в) незаконне переміщення через кордон без будь-яких документів

-

-

16. Мета вчинення торгівлі людьми:

а) сексуальна експлуатація

52

100

б) використання в порнобізнесі

-

-

в) втягнення у злочинну діяльність

-

-

г) залучення в боргову кабалу

2

3,8

д) усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях

-

-

е) використання у збройних конфліктах

-

-

є) експлуатація праці

3

5,8

ж) вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації

-

-

з) насильницького донорства

-

-

17. Заходи, що застосовуються для приховування торгівлі людьми:

а) знищення слідів злочину

-

-

б) фізичний або психологічний вплив на свідків і потерпілих

-

-

в) домовленість між учасниками щодо поведінки на досудовому слідстві

11

21,2

18. Злочин вчинено:

а) однією особою

25

48,1

б) групою осіб без попередньої змови

-

-

в) групою осіб за попередньою змовою

23

44,2

г) організованою групою

4

7,7

д) злочинною організацією

-

-

18.1. Кількість осіб в злочинній групі:

а) до трьох осіб

23

85,2

б) до п’яти осіб

4

14,8

в) до десяти осіб

-

-

г) більше десяти осіб

-

-

18.2. Характер знайомства членів групи:

а) родичі

5

18,5

б) знайомі по роботі

2

7,4

в) знайомі в побуті

20

74,1

18.3. Час функціонування злочинної групи:

а) до 1 місяця

6

22,2

б) до 1 року

17

63

в) більше 1 року

4

14,8

18.4. Наявність зв’язків з іншими злочинними групами, в тому числі і іноземними:

а) так

21

77,8

б) ні

6

22,2

19. Відомості про особу, яка вчинила злочин:

а) стать:

- чоловік

36

43,4

- жінка

47

56,6

б) вік:

- до18 років

5

6

- до 30 років

32

38,6

- до 45 років

40

48,2

- більше 45 років

6

7,2

в) освіта:

- неповна середня

16

19,3

- середня

58

69,9

- неповна вища

3

3,6

- вища

6

7,2

г) робота:

- відсутність роботи

64

77,1

- низькооплачувана некваліфікована робота

10

12,1

- відповідно оплачувана кваліфікована робота

9

10,8

19.1. Спеціальні ознаки:

а) з використанням службового становища

-

-

б) від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності

16

19,3

в) втягнута у злочинну діяльність в результаті “другої хвилі”

9

10,8

г) громадянин іншої держави

5

6

д) раніше вчинила будь-який злочин

4

4,8

е) психічно хвора

5

6

ж) виконувала “технічні” операції кримінального змісту, не маючи уявлення про загальний характер злочинних дій

2

2,4

20. Загальні наслідки розслідування справи:

20.1. Справа знаходиться в провадженні слідчого

23

44,2

20.2. Закриття справи:

а) за відсутністю події злочину (п. 1 ч. 1 ст. 6 КПК)

-

-

б) за відсутністю в діянні складу злочину (п. 2 ч. 2 ст. 6 КПК)

1

1,9

в) недоведеність участі обвинуваченого у вчиненні злочину (п. 2 ст. 213 КПК)

-

-

20.3. Повернення справи на додаткове розслідування:

а) істотна неповнота проведеного слідства, яка не може бути усунена в судовому засіданні

3

10,7

б) істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону

-

-

в) неправильність кваліфікації

1

3,6

20.3.1. В чому виразилась неповнота досудового слідства:

а) не встановлено всіх винних або не всі особи притягнуті до відповідальності

-

-

б) не встановлені всі необхідні для вирішення справи обставини

3

10,7

в) не усунені наявні в справі протиріччя

-

-

г) не виконані всі необхідні слідчі дії

-

-

20.4. Постановлення вироку:

а) обвинувального

28

53,8

б) виправдувального

-

-